Was ist DAI-SY?

In der (Finanz-)Strafrechtspflege ist es oft nötig, eine große Anzahl an Dokumenten, sei es elektronisch oder in Papierform, zu sichten und auszuwerten. Über viele Jahre passierte diese Arbeit primär manuell. Die zuständigen Fahnder:innen saßen Stunden um Stunden und sichteten Aktenordner, studierten E-Mail-Verläufe oder durchforschten ganze Dokumentenberge. 2017 wurde ein Projekt initiiert, um der Steuerfahndung ein Tool in die Hand zu geben, das diesen Analyseprozess optimiert.

Strukturiert untersuchen

Das war die Geburtsstunde von DAI-SY, dem DAten-Informations- und -snalyse- SYstem. DAI-SY operiert (private-) cloud-basiert auf der BRZ-PaaS. Alle für einen Fall nötigen Unterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt und Papierdokumente mit Hilfe der Basiskomponente Scanning digitalisiert. Danach erfolgt die eigentliche Arbeit des Tools, das die Sachbearbeiter:innen dabei unterstützt, all diese Dokumente strukturiert zu untersuchen. Die Datenmengen in den einzelnen Fällen variieren stark. Im bisher datenmäßig größten Fall wurden tatsächlich 5,8 Mio. Dateien untersucht, aber selbst ein kleiner Fall weist durchschnittlich immer noch knapp 500.000 Dateien auf. Solche Datenmengen können durch Einsatz modernster Micro-Services, welche auf Artificial Intelligence bzw. Machine Learning und semantischer Analyse beruhen, auf der frei skalierbaren BRZ-PaaS performant abgearbeitet werden.

Effizienzsteigerung

An den Zahlen erkennt man, welche Effizienzsteigerung eine Tool-gestützte Erstanalyse bietet, die die Daten auf ihren Informationsgehalt durchleuchtet und die vorhandene Datenbasis optimiert. DAI-SY befindet sich seit 2018 im Echtbetrieb und seit 2021 in der BRZ-PaaS, Ende 2024 ist das Zollamt Österreich als zweiter Mandant in DAI-SY hinzugekommen. Die Erfolgsgeschichte dieses intelligenten Analysesystems hat also gerade erst begonnen.